मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नैशनल बैंक को पिछले साल 280.70 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। नीरव के साथ उसका भाई, पत्नी और एक कारोबारी साझीदार भी शामिल हैं। सीबीआई ने हाल ही में नीरव, उसके भाई निशाल मोदी, पत्नी अमि और मेहुल चीनूभाई चौकसी के घर और व्यापारिक कार्यालयों पर छापे मारे थे।
ये छापे करीब 21 ठिकानों पर मारे गए थे। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में दो बैंक अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी (रिटायर) और मनोज कराट को भी आरोपी बनाया गया है। ये छापे मुंबई और सूरत में उनकी कंपनियों पर मारे गए थे। इन पर जो आरोप लगे हैं, वे आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार संबंधी हैं। चौकसी डायमंड आरयूएस, सोलार एक्सपोर्ट्स और स्टैलर डायमंड के साझीदार भी हैं। नीरव मोदी का एक कार्यालय कमला मिल परिसर में भी है और उनकी योजना पूंजी बाजार में आईपीओ भी लाने की थी। उनके हीरों का प्रचार-विज्ञापन अनेक फिल्मी हस्तियां कर रही थीं।
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